Из-за судебного иска мошенницы к застройщику заблокировано переселение из аварийного жилья в Подмосковье

15 февраля 2018
Из-за судебного иска мошенницы к застройщику заблокировано переселение из аварийного жилья в Подмосковье

По информации ИА «Государственные Вести», в Хамовниках продолжается судебное расследование, из-за которого более 400 человек в Подмосковье не могут получить новые квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Дольщики к разбирательствам не имеют отношения, они пострадали, по мнению издания, из-за того, что кто-то преследует коммерческие интересы в отношении фирм и компаний застройщика. Гражданка Козлова в прошлом году подала иск в Хамовнический суд в отношении владельца строительных компаний Олега Туровского о долге в 152 млн рублей. Иск несколько раз был отклонен разными судьями, однако судья Наталья Шевьева приняла его к рассмотрению 24 мая и в этот же день все счета Туровского были арестованы по ее ходатайству. Заблокированы оказались и личные, и социальные счета (куда приходила военная пенсия), и коммерческие, и счета всех фирм и компаний, к которым бизнесмен имел отношение. Арестованные активы в итоге в несколько раз превысили исковые требования Козловой, но главное – оказалась заблокирована деятельность застройщика по возведению жилых домов. Как сообщает издание, представители ответчика попросили проверить расписку, предъявленную Козловой с якобы подписью Туровского, в государственном экспертном центре, рекомендованном Минюсом РФ. Судья им отказала в этой просьбе, и экспертиза была проведена в коммерческой фирме, чьи выводы вызвали у адвокатов ответчика сомнения. Далее, как пишут «Государственные Вести», истец Козлова передала требования долга в 152 миллиона рублей третьей стороне, уступив эту сумму за 1,9 млн рублей. Когда представители Туровского ходатайствовали о привлечении к заседанию Козловой в качестве свидетеля, им сообщили, что ее присутствие в суде затруднительно, поскольку Елена Козлова в данное время обвиняется в мошенничестве и находится в следственном изоляторе. Заседание было перенесено в очередной раз.

КОММЕНТИРОВАТЬ / 2 ПОДПИСАТЬСЯ

Комментарии (2)

  1. Дольщики

Туровский Олег Аркадьевич обманул дольщиков!

Жалоба на застройщика ООО "ИнвестСити" ЖК "Новая Развилка"
Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу


Уважаемый Владимир Владимирович!

Настоящим прошу Вас дать указание уполномоченным органам государственной власти провести проверку в отношении должностных лиц Администрации Ленинского района Московской области, в результате халатности (либо злоупотребления должностными полномочиями) которых на рынок строительства жилых домов в Московской области был допущен застройщик ООО «ИнвестСити» (ИНН 7724743980), учрежденный и руководимый недобросовестной группой лиц, ранее обманувшей участников долевого строительства, и причинившей им многомилионные убытки.
Также прошу Вас дать указание о проведении проверки в отношении бывшего директора и учредителя застройщика ООО «ИнвестСити» (ИНН 7706513649) Шполянского Михаила Леонидовича на предмет наличия в его деянии признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, либо ст. 160 УК РФ.

22 июля 2008 года мной вместе с супругой Жукаркиной С.П. был заключен договор уступки права требования с ООО «Недвижимость 21 век» (номинальный генеральный директор – «подставное» лицо Юдичев В.В.), согласно которому я приобрел права требования по договору № РД-08 участия в долевом строительстве объекта недвижимости, а именно квартиры № 184, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48.
Застройщиком объекта являлось ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649), учрежденное и руководимое на тот момент Шполянским Михаилом Леонидовичем. На основании выше указанного договора №РД-08 от 12.02.2008г согласно заключенным договорам долевого участия в строительстве вышеназванного объекта недвижимости (п. 1.4. договора), застройщик ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязался выполнить все технические условия и в каждой квартире установить электропроводку и выравнивающую цементную стяжку.
Стоимость инвестирования в строительство дома составила более 1 000 000 000 рублей, в числе которых были и денежные средства на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в квартирах.
08 февраля 2011 года многоквартирный дом был введен в эксплуатацию с нарушением сроков сдачи дома, а квартира была передана в одностороннем порядке 04 мая 2011 году равным 16 месяцам.
На момент приемки дольщиками квартир электропроводка и выравнивающая цементная в квартирах отсутствовали.
Заочным решением Савеловского районного суда города Москвы по делу № 2-3819/2012 было принято решение о взыскании с застройщика в мою пользу денежных средств в размере 806 388 рублей.
Данное решение фактически не было исполнено в результате недобросовестных действий бывшего генерального директора и учредителя застройщика Шполянского Михаила Леонидовича.
ООО «ИнвестСити» (ИНН 7706513649) в нарушение взятых на себя перед «дольщиками» договорных обязательств не установило электропроводку и выравнивающую цементную стяжку ни в одной из 300 квартир жилого дома, при этом денежные средства в размере около 30 000 000 рублей, выплаченные дольщиками на выполнение этих работ руководство ООО «ИнвестСити» (ИНН 7706513649) присвоило и/или растратило.

Заведомо зная, что договорные обязательства перед участниками долевого строительства надлежащим образом исполнены не будут, имея умысел избежать юридической ответственности за содеянное, после введения многоквартирного дома в эксплуатацию в феврале 2011 года, генеральный директор и учредитель застройщика ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) Шполянский Михаил Леонидович в апреле 2011 года переоформил его на номинальное «подставное» лицо Магомедова Имама Амирхановича, не осуществляющего реального руководства его деятельностью.
Кроме этого, Шполянский Михаил Леонидович, являясь контролирующим застройщика лицом, заранее произвел отчуждение всех активов ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) в пользу аффилированных лиц с целью сделать невозможным фактическое исполнение многочисленных судебных актов о взыскании денежных средств в пользу обманутых участников долевого строительства.
С этой целью в 2012 году также была произведена смена наименования застройщика – название ООО «ИНВЕСТСИТИ» было заменено на ООО «ИС».
Таким образом, застройщик ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) в результате умышленных недобросовестных действий контролирующего его лица Шполянского М.Л. утратил все активы, за счет которых было возможно удовлетворение требований кредиторов.
В свете вышеизложенного, я имею все основания полагать, что денежные средства, оплаченные участниками долевого строительства, в том числе за выполнение работ по электропроводке и цементной стяжке, были присвоены либо растрачены Шполянским М.Л. на собственные нужды, не связанные со строительством жилого дома (ст. 160 УК РФ).
Вместе с тем, несмотря на поданные мной и иными участниками долевого строительства многочисленные обращения и заявления в Генеральную прокуратуру РФ, Прокуратуру Московской области, ГУ МВД России по Московской области, УМВД по Ленинскому району Московской области, Министерство строительного комплекса Московской области, ни Шполянский Михаил Леонидович, ни иные его соучастники и пособники (Запенин Роман Андреевич и др.) не понесли никакой ответственности за содеянное.
Жалобы и обращения рассматриваются формально, из ответов прослеживается желание должностных лиц «отвязаться» от настойчивого просителя, какая-либо политическая воля и желание разобраться в сложившейся ситуации напрочь отсутствуют.
Результатом такого формализма являются «отписки», из которых, по мнению должностных лиц, следует, что «нарушений не выявлено и оснований для проведения проверки нет».
Полагаю, что такое положение вещей является недопустимым, так как основной задачей и смыслом деятельности органов государственной власти Российской Федерации должна являться защита прав и свобод человека и гражданина.
Невыполнение органами государственной власти своих функций и задач по защите прав граждан ставит под сомнение саму целесообразность и необходимость их существования, а также дает гражданам моральное право относиться к ним с пренебрежением и недоверием.
Такое положение вещей не способствует поддержанию авторитета государственной власти и дает благодатную почву для деятельности различных оппозиционных сил по дестабилизации политической обстановки в стране.
К числу факторов, умаляющих авторитет центральной государственной власти, в том числе и Президента Российской Федерации, следует отнести также коррупцию и злоупотребления местных властей, вызывающих справедливое недовольство и раздражение граждан.

Ярким примером является вышеописанной мной ситуация с недобросовестным застройщиком ООО «ИНВЕСТСИТИ» во главе со Шполянским М.Л., которая была бы невозможна без его тесных неформальных связей с органами местного самоуправления.
Так, у меня есть все основания полагать, что такая деятельность Шполянского М.Л. стала возможной благодаря халатности, либо злоупотребления должностными полномочиями со стороны Администрации Ленинского района Московской области.
Так, Шполянский Михаил Леонидович, заранее предвидя нарушение сроков окончания строительства жилого дома, а также невыполнение оплаченных «дольщиками» работ по электропроводке и цементной стяжке, и связанные с этим их многочисленные финансовые претензии, заведомо не собираясь исполнять судебные акты по взысканию денежных средств с руководимого им застройщика ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649), но при этом намереваясь продолжать деятельность по строительству многоквартирных домов на территории Ленинского района Московской области, 14 апреля 2010 года учредил новое юридическое лицо с аналогичным названием ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980).
В январе 2014 года между новым застройщиком ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980), руководимым Шполянским М.Л., и Администрацией Ленинского района Московской области был заключен договор о развитии пос. Развилки и его застройке многоквартирными домами.
Фактически, Шполянский М.Л., «бросив» одного застройщика ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649), имеющего многочисленную кредиторскую задолженность и не выполнившего свои обязательства в полной мере перед участниками долевого строительства, с целью введения потенциальных покупателей жилья в заблуждение, создал нового застройщика с таким же названием ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) и как ни в чем не бывало продолжил свою деятельность по строительству многоквартирных домов.
Говоря эзоповым языком, ООО «ИнвестСити», благодаря заклинаниям Шполянского М.Л., словно мифическая птица Феникс возродилось, но уже в первозданном виде, с именем предыдущего застройщика, но без его долгов.
Между тем, на момент заключения контракта за застройку территории в январе 2014 года, Администрация Ленинского района не могла не знать о столь сомнительном стиле ведения дел Шполянским М.Л., поскольку судебные акты о взыскании со старого ООО «ИНВЕСТСИТИ» были датированы 2012 годом, начиная с этого же периода обманутыми участниками долевого строительства были инициированы многочисленные жалобы, обращения и заявления в органы государственной власти.
Вместе с тем, по странному стечению обстоятельств, именно переродившееся ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) во главе с недобросовестным Шполянским М.Л., а не иной застройщик, получило подряд на строительство новых многоквартирных домов на территории пос. Развилки Ленинского района.
• Недобросовестность руководства нового застройщика ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) подтверждается также тем, что в июне 2014 года его генеральным директором был назначен ранее упомянутый мной Запенин Роман Андреевич, который также руководил деятельностью ООО «Земинжконсалт» (ИНН 7706629940), в отношении которого в настоящее время УМВД России по городскому округу Химки возбуждено уголовное дело № 11701460042001774 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с обманом «дольщиков».
• Принимавшие участия в строительстве ЖК «Сходня Парк» (застройщик ООО Земинжконсалт) а также аффилированные компании ООО Техлайн ИНН 7718510353, ООО "Экострой-Инвест" ИНН 5032150921, ООО "Техностатус" ИНН 7704608020, продавец ООО Лакки-Групп является единым учредителем Туровский Олег Аркадьевич в настоящее время он генеральный директор и учредитель застройщика ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980)


Юридические адреса ООО «ИнвестСити» и ООО «Земинжконсалт ООО практически полностью совпадают, за исключением номеров офисов (505 и 507 соответственно).
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что оба этих юридических лица являются аффилированными и контролируются одними и теми же недобросовестными людьми, в число которых входят Шполянский М.Л. и Запенин Р.А. Туровский О.А.

Относительно ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980), у меня есть весьма стойкие подозрения, что заключение указанного мной выше контракта на застройку пос. Развилки было бы невозможным без наличия у Шполянского М.Л. «друзей» и покровителей в Администрации Ленинского района Московской области.
Разумеется, помощь таких людей в «решении вопроса» является отнюдь не безвозмездной, а конечную цену за все коррупционные составляющие приходится платить из своего кармана участникам долевого строительства, рядовым гражданам России, Вашим избирателям.

Владимир Владимирович, обращаюсь к Вам как к гаранту соблюдения конституционных прав и свобод граждан, которые в моем случае были грубо попраны мошенниками при вероятном покровительстве должностных лиц Администрации Ленинского района Московской области, что не должно и не может оставаться безнаказанным.
Именно Ваша помощь в решении моего вопроса будет являться наилучшим стимулом для меня и членов моей семьи принять участие в Выборах-2018 и отдать свой голос за Вас как за будущего Президента Российской Федерации.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:

1. Дать указание уполномоченным органам государственной власти провести по моему обращению проверку, установить виновных лиц и принять в их отношении меры в соответствии с законом.
2. Обязать уполномоченные органы государственной власти дать мне мотивированный ответ по сути изложенных мной доводов.
3. О принятых мерах прошу уведомить меня в письменном виде по электронной почте sven.1000@mail.ru Заявление составлено на 4 листах.

  1. Юрий

Начальнику
Главного управления МВД России по Московской области
Паукову Виктору Кузьмичу
125009, г. Москва, Никитский переулок, 3
От собственников (дольщиков) жилого дома № 48 пос. Развилка, Ленинского района, Московская области 142717 (список и подписи заявителей в приложении)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении

В связи с непринятием УМВД России по Ленинскому муниципальному району Московской области надлежащих мер просим Вас провести проверку по факту растраты застройщиком ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) денежных средств, вверенных ему гражданами, инвестировавшими в строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, участок «Б» 2 очередь, (в настоящее время адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48)
Так, Шполянский М.Л., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСИТИ» в агентстве ООО «Фирма Риксон» (ИНН 7729365757 ген. директор Запенин Р.А.) через ООО «Недвижимость 21 век» (ИНН 77146033310 ген. директор Юдичев В.В.) и ООО «Земинжконсалт» (ИНН 7706629940 ген. директор Куколева Ж.В.) привлекал денежные средства граждан путем заключения с ними договоров долевого участия в строительстве. Согласно заключенным договорам долевого участия в строительстве вышеназванного объекта недвижимости (п. 1.4. договора), ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязался выполнить все технические условия и в каждой квартире установить электропроводку и выравнивающую цементную стяжку. Вместе с тем, ни в одной из 300 квартир в вышеуказанном доме электропроводка и выравнивающая цементная стяжка не были установлены, не смотря на то, что стоимость этих работ была оплачена каждым из дольщиков и включена в общую инвестиционную стоимость квартиры.
Нами заключены договоры уступки права требования с ООО «Недвижимость 21 век» и ООО «Земинжконсалт» согласно которым мы приобрели права требования по договору № РД-08, № РД-09 участия в долевом строительстве объекта недвижимости в части принадлежащих нам квартир по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48. Общая стоимость нашего инвестирования в строительство составила примерно более одного миллиарда рублей, в числе которых и денежные средства на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в квартире.
В 2011 году нами по акту с участием представителя службы эксплуатации ООО «ЭлитСтройПроект» были приняты квартиры, которые подлежали передаче нам в соответствии с условиями договора уступки. На момент приемки квартир электропроводка и выравнивающая цементная в квартирах отсутствовали.
Вместе с тем, многие из нас прямо не указали в акте о невыполнении застройщиком этих работ, так как на момент приемки квартир мы не располагали договором № РД-08 участия в долевом строительстве объекта недвижимости, в котором был указан перечень работ, подлежащий выполнению застройщиком в каждой квартире. Кроме того, в смотровых актах, также не был указан перечень вид работ по стяжки и электрики.
Также квартиры, передавались в одностороннем порядке, без участия застройщика и подрядчика.
Однако, каждый из нас понес убытки, связанные с самостоятельным выполнением цементной стяжки и электропроводки в квартирах. Стоимость выполнения электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в одной квартире примерно составляет за один квадратный метр 1600 рублей, а во всех наших квартирах 30 000 000 рублей. Таким образом, несмотря на оплату указанных работ, последние выполнены не были.
Как впоследствии нам стало известно, что денежные средства, выплаченные дольщиками на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки пола, руководство ООО «ИНВЕСТСИТИ» присвоило и/или растратило.
Вместе с тем, ООО «ИНВЕСТСИТИ» имело реальную возможность выполнить оплаченные дольщиками работы, так как заключило соответствующий договор с генподрядчиком ООО «СТРОЙМОНТАЖ», а необходимые для оплаты работ денежные средства были перечислены дольщиками на счет ООО «ИНВЕСТСИТИ» в агентстве ООО «Фирма Риксон» через компанию ООО «Недвижимость 21 век», ООО «Земинжконсалт»
В соответствии с абз. 4 п. 19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).
В соответствии с ч. 2 ст. 130 Гражданского кодекса РФ, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
Полагаем, что в действиях генерального директора ООО «ИНВЕСТСИТИ» Шполянского М.Л. имеются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. ч. 3,4 ст. 160 УК РФ, так как, являясь генеральным директором ООО «ИНВЕСТСИТИ», Шполянский М.Л. с участием ООО «Строймонтаж» (генподрядчика) с корыстной целью присвоил и/или растратил имущество дольщиков (денежные средства на установку электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах), вверенное ему путем перечисления на счет ООО «ИНВЕСТСИТИ». Растрата или присвоение денежных средств подтверждается тем, что на момент передачи нам квартир оплаченные работы выполнены не были, а необходимые денежные средства для выполнения этих работ к моменту окончания строительства уже отсутствовали на счете ООО «ИНВЕСТСИТИ». Примерный ущерб граждан составил 30 000 000 рублей.
При этом, полагаем, что присвоение и/или растрата наших денежных средств могли иметь место быть по предварительному сговору Шполянского М.Л. с генеральным директором ООО «Строймонтаж» (Кольмай Е.В.), с управляющей компании ООО ЭлитСтройПроект» (генеральный директор Кольмай Е.В., учредитель Туровский) О.А. с генеральным директором ООО «Недвижимость 21 век» (Юдичев В.В.), с ген. директором ООО «Земинжконсалт» и агентство недвижимости ООО «Фирма Риксон» ген. директор Запенин Р.А.
По факту ненадлежащего исполнения ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязательств по договору участия в долевом строительстве собственники квартиры № 184 Жукаркин Ю.С. и Жукаркиной С.П., № 181 Жирнова М.В. обращались 23 мая 2016 года в Видновскую городскую прокуратуру, которая 30 мая 2016 года перенаправила их обращение в УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области. Вместе с тем, надлежащих мер по обращению УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области принято не было. В связи с чем, мы обращаемся с настоящим заявлением в Главное Управление МВД России по Московской области.

Кроме того, застройщик взял на себя обязательства сдать дом в эксплуатацию и передать дольщикам в срок 4 квартале 2009 года. Объект недвижимого имущества был сдан с большой задержкой и принят в эксплуатацию 08.02.2011 года.
Дополнительно сообщаем, зная, что договорные обязательства надлежащим образом не будут исполнены, не закончив строительство жилого дома № 48, генеральный директор Шполянский М.Л., в 2010 году зарегистрировал новое юридическое лицо с аналогичным названием ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) с которой администрация пос. Развилки Ленинского района и администрация Ленинского муниципального района Московской области по итогам аукциона, состоявшего 26.12.2013г. в январе 2014 года, заключила договор о развитии части пос. Развилки., ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649).
При этом, полагаем, передача/продажа компании ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) и передача / продажа ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) могли иметь место быть по предварительному сговору Шполянского М.Л., Магамомедова И.А., Запенина Р.А, Туровского О.А.
Так как, в 2008 году представителем застройщика «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) являлось агентство ООО «Фирма Риксон», в лице ген. директора Запенина Р.А., которому Шполянский М.Л. в 2010 передал/ продал ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) Запенину Р.А.. В последствии в 2017 году Запенин Р.А. передал/ продал 70 процентов доли Туровскому О.А., который ранее являлся инвестором строительства и учредителем управляющей компании ООО «ЭлитСтройПроект» которая обслуживала жилые дома № 45, 48 в пос. Развилка.
В настоящее время компания ООО «ИвестСити» переименована в ООО «ИС» (ИНН № 7706513649) согласно сведениям ФФСП России по г. Москве ни одного решения суда перед дольщиками, компания не исполнила, более того, в ФССП Савеловский ОСП по г. Москве у вышеназванного общества числится задолженность по налогам сборам, перед налоговой инспекцией № 14 г. Москвы. В налоговой инспекции данный факт подтвердили и дополнительно сообщили, что данная компания последний раз сдавала отчетность в 2014 году.
На основании вышеизложенного просим Вас провести надлежащую проверку по нашему заявлению, для чего просим:
- С целью подтверждения невыполнения работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах истребовать у Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтройПроект» акты осмотра всех квартир, содержащих ведомость передаваемых работ по квартирам в доме 48 по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
- Опростить Шполянского М.Л., исполнявшего обязанности генерального директора ООО «ИНВЕСТСИТИ» в период с 2003 года по 2014 год, по факту растраты денежных средств, поступивших от дольщиков дома № 48 в пос. Развила на выполнение работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах.
- истребовать у ООО «ИС» (правопреемника ООО «ИНВЕСТСИТИ») договоры подряда с приложениями (а также платежные документы, акты приема-передачи работ и прочие документы), заключенные с генподрядчиком строительства ООО «СТРОЙМОНТАЖ»;
- Опросить генерального директора ООО «СТРОЙМОНТАЖ», выполнявшего по договору с ООО «ИНВЕСТСИТИ» генподрядные работы по строительству дома по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, участок «Б» 2 очередь, (в настоящее время адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48) по факту невыполнения работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах дома с целью установления были ли указанные работы оплачены ООО «ИНВЕСТСИТИ» и выполнены ООО «СТРОЙМОНТАЖ».
- Истребовать в банке ОАО «Московский кредитный банк» выписки по счету (сведения о движении денежных средств) № 40702810400000008318, открытому ООО «ИС» (правопреемнику ООО «ИНВЕСТСИТИ»), за период с момента открытия счета с 12.01.2004г. по дату закрытия счета 03.02.2014 счета.
- принять иные установленные законом меры для расследования вышеуказанного преступления.
О принятых мерах просим уведомить нас по адресу для корреспонденции: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1. Копии договоров уступки права-требования с ООО «Недвижимость 21 век»; ООО Земинжконсалт.
2. Копия договора долевого участия в строительстве квартиры;
3. Копия платежного документа об оплате инвестирования в строительство;
4. Копии акта осмотра квартиры;
5. Список собственников и подписи заявителей.

 
© 2014 - 2018 Эксперт Бизнеса. Все права защищены.